证券代码：300790         证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-153 债券代码：123219         债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息久了的内容信得过、准确、齐全，莫得造作纪录、 误导性讲述或关键遗漏。   报复内容教唆： 瞳转债”；2024 年 12 月 13 日收市后“宇瞳转债”将罢手交游。 进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未本质转股的“宇瞳转债”将罢手转股，剩余 可转债将按照 100.18 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资损 失。收尾 2024 年 12 月 12 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（“宇瞳转债”赎回日） 仅剩 4 个交游日。 处罚要求的，不可将所握“宇瞳转债”调度为股票，特提请投资者暖热不可转股的风险。   相等教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前 铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处罚要求的，不可将所握“宇瞳转债”调度为股票，特提请投资者暖热不可转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大相反，相等提醒“宇瞳转债”握有东谈主可贵在限期内转股，      要是投资者未实时转股，可能濒临死亡，敬请投资者可贵投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，聚首当前市集及公司自己情 况，过程轮廓研讨，公司董事会决定诓骗“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转 债”赎回的讨论事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督处罚委员会《对于情愿东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）情愿注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。    刊行形式选拔向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配售 部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的形式进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所情愿，公司 60，000.00 万元可调度公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌交游，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    证据《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等联系章程和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“召募 评释书”）的讨论商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可调度公司债券转股价钱颐养情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年端正性股票激发贪图部分端正性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年端正性股票激发贪图部分端正性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年端正性股票激发贪图 部分端正性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年端正性股票激发贪图部分端正性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上久了的 《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-063）。    证据中国证监会对于可调度公司债券刊行的讨论章程及《召募评释书》的讨论商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应颐养。颐养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起奏效。 会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募评释书》联系条件，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 4 日久了了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》（公告编号： 关章程，“宇瞳转债”转股价钱由底本的 12.50 元/股颐养为 12.40 元/股，颐养后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。    公司于 2024 年 7 月 25 日久了了《对于宇瞳转债转股价钱颐养的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由底本的 12.40 元/股颐养为 12.45 元/股，颐养后的转股价钱自      二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况      （一）有条件赎回条件    证据《召募评释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行可调度公司债券的转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债 券：    ①在转股期内，要是公司股票在职何贯串 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA 为当期应计利息；    B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调度公司债券票面总金 额；    i 为可调度公司债券畴昔票面利率；    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则 在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱经营，在颐养后的交游日按颐养后的 转股价钱和收盘价钱经营。   （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已满足公司股票在职何贯串三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及证实依据   证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券畴昔票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座“宇瞳转 债”握有东谈主。   （三）赎回措施实时辰安排 有东谈主本次赎回的联系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“宇瞳转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘形式   究诘部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   讨论电话：0769-89266655   讨论邮箱：tzb-1@ytot.com   四、本色鸿沟东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员 在赎回条件满足前的六个月内交游“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司 5%以上鼓动、董 事长张品光累计减握“宇瞳转债”485，900 张，期初握有“宇瞳转债”485，900 张，期 末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120，702 张，期 初握有“宇瞳转债”120，702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇 瞳转债”69，169 张，期初握有“宇瞳转债”69，169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30，980 张，期初握有“宇瞳转债”30，980 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债” 秋生累计减握“宇瞳转债”1，365 张，期初握有“宇瞳转债”1，365 张，期末握有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在交游 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需评释的事项 股文书。具体转股操作建议债券握有东谈主在文书前究诘开户证券公司。 位为 1 股；销毁交游日内屡次文书转股的，将合并经营转股数目。可转债握有东谈主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的讨论章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

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