妈妈调教 证券代码：300644      证券简称：南京聚隆           公告编号：2024-106 债券代码：123209      债券简称：聚隆转债            南京聚隆科技股份有限公司          对于不提前赎回“聚隆转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果然、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性评释或紧要遗漏。 尽头辅导：   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技能，南京聚隆科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已满足任性衔接三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130% （即 23.426 元/股），字据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触发 “聚隆转债”有条件赎回条目。   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，斟酌到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技能相对较短，联接当前的市集情况及公司本人内容情况，为保 护债券捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不诈欺“聚隆转债”的提前赎回职权， 且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回职权。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回职权。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会出具的《对于快活南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号） 快活注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 每张面值 100 元，召募资金总和 21，850.00 万元。   （二）可转债上市情况      经深圳证券交游所快活，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。      （三）可转债转股期限      本次可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2023 年 8 月 1 日，丝袜美腿T+4 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月      （四）可转债转股价钱诊疗情况 年度权益分拨，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股诊疗为 18.02 元/股，转 股价钱诊疗凯旋日期为 2024 年 7 月 8 日。      二、可转债有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      字据《召募阐发书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条目如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 债：      A、在转股期内，要是公司 A 股股票在职意衔接三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；      B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。      当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票 面总金额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本 计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。      若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的 情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的 交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。      （二）触发有条件赎回条目情况      自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技能，公司股票价钱已满足任性 衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转 股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），字据《召募阐发书》的约 定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条目。   三、本次不提前赎回的原因及审议过失   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，斟酌到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技能相对较短，联接当前的市集情况及公司本人内容情况，为保 护债券捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不诈欺“聚隆转债”的提前赎回职权， 且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回职权。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回职权。   四、公司内容胁制东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高 级解决东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“聚隆转债”的情况以及在未来 六个月内减捏“聚隆转债”的计算   经公司自查，公司内容胁制东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监 事、高等解决东谈主员在本次“聚隆转债”赎回条件满足前六个月内不存在交游 “聚隆转债”情况。   规摹本公告露馅日，公司未收到公司内容胁制东谈主、控股激动、捏股 5%以上 的激动、董事、监事、高等解决东谈主员在未来六个月内减捏“聚隆转债”的计算。 如未来上述主体拟减捏“聚隆转债”，公司将督促其严格按照关系法律法例的 规则减捏，并依规施行信息露馅义务。   五、保荐机构核查看法   经核查，保荐机构以为：公司本次不诈欺可换取公司债券提前赎回权，经 公司第六届董事会第三次会议审议通过，施行了必要的方案过失，合适《可转 换公司债券解决宗旨》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 2 号——创 业板上市公司标准运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号—— 可换取公司债券》等相关法律、行政法例的要求及《召募阐发书》的商定。保 荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。   六、风险辅导   边界 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价钱为 26.84 元/股，“聚隆转债” 当期转股价为 18.02 元/股。自 2025 年 3 月 12 日后首个交游日重新计较，若 “聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议 决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回职权。   敬请庞大投资者瞩目了解可换取公司债券关系规则，并温文公司后续公告， 贯注投资风险。   七、备查文献   （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；   （二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查看法；   （三）深交所要求的其他文献。   特此公告。                                南京聚隆科技股份有限公司                                             董 事 会